走私团伙披加工贸易外衣隐形作案覆盖

和众多的基于OpenStack的私有云提供商。 2014年以来,深圳海关缉私部门重拳打击在加工贸易渠道实施的 隐形 走私犯罪。2014年,深圳海关缉私部门集中组织 次大规模专项查缉行动,累计打掉在加工贸易渠道利用伪报贸易性质、倒卖保税料件等方式走私的犯罪团伙1 个,刑事立案2 宗,逮捕 5人,合计案值达 6亿元,涉嫌偷逃国家税款5.9 亿元,为国家挽回了税收损失。

随着经济社会的发展和海关通关改革的深化,海关通关管理向着手续更简便、速度更快捷、服务更优化的方向发展。一系列改革措施的实施,加快了关区企业的通关速度和效率,降低了企业在进出口环节的通关成本,为企业和地方经济的发展创造了良好的通关环境。然而,少数走私分子利用改革提供的便利条件,通过加工贸易等特殊贸易形式,将境外应该通过一般贸易渠道进口缴纳税款的货物走私入境,以达到倒卖牟利的目的。

2014年6月19日,深圳海关根据风险监控和缉私部门摸查掌握的证据,组织大批缉私力量,对深圳一家保税企业展开查缉行动,摧毁了这个利用加工贸易手册伪报走私进口电子产品的走私犯罪络,打掉走私团伙5个,查扣涉嫌走私进口的主板、显示屏及辅料等电子产品一批。经立案侦办深挖扩线,该案目前已逮捕15人、取保候审 人,案值从立案时的2亿元扩大到18.65亿元,涉嫌偷逃国家税款由立案时的4000万元扩大至2.77亿元。

据深圳海关缉私部门介绍,涉案公司与内地货主事先串通,由该公司设立于香港的物流公司负责在港收揽货主团伙在境外购买的主板、显示屏及辅料等电子产品,然后以保税料件的形式申报进入保税区,再雇用小型商务车分批次将其偷运出来,集中运交内地实际货主。侦查查明,自2012年以来,涉案走私团伙共走私进口主板、显示屏及辅料等1400余万件。该走私团伙成功走私电子产品入境后,再在国内购买生产好的等电子产品成品顶替出口,以平衡海关备案的加工贸易手册,妄图 瞒天过海 ,逃避海关监管。

该团伙走私手法十分专业,作案隐蔽,一方面正常配备了厂房、生产机器设备、工人等生产要素,使地方政府对外经贸部门的验厂验资环节和海关的书面审批环节难以发现其不法动机,顺利完成公司注册登记和合同备案；另一方面制造保税料件正常进厂、工厂正常生产、加工成品正常出口、手册正常核销的假象,掩盖其倒卖保税指标、假出口骗取核销的走私犯罪事实。同时,该团伙反侦查意识强, 正常 生产和实际走私人员分开管理运作,财务分开运营,不易被保税区管理部门察觉。然而,魔高一尺,道高一丈,该公司的走私活动还是被海关缉私部门察觉,随即该关启动由风险管理和保税监管部门参与的打私联动机制,掌握确凿走私证据后,迅速对涉案公司及相关购私货主采取了行动。

据了解,2014年,深圳海关在协助上海市公安局经侦部门调查案件时,发现了一条走私线索,据此调查并成功在广东惠州打掉一个通过加工贸易方式倒卖进口保税货物指标的走私络。在这一络中,涉嫌倒卖走私的工厂通过 借尸还魂 手法,聘用大量闲散工人,不实际生产,却照样发工资,制造正常生产经营的假象。走私分子将该空壳服装厂作为走私的 道具 ,利用该工厂保税指标走私进口混纺羊毛线5000余吨,倒卖非法获利超过5000万元。